В ЮАР будет сохраняться информация о лицах, проводящих платежи в криптовалюте

Финансовым центром (FIC) ЮАР была принята директива, согласно которой с апреля 2025 года все организации, занимающиеся операциями с криптовалютой, должны будут предоставлять детальную информацию о транзакциях. Новое правило было решено внедрить в рамках борьбы с финансированием террористических организаций и отмыванием денег.

В директиве в подробностях изложены все требования, выдвигаемые к поставщикам услуг в сфере цифровых валют. Эти требования касаются хранения, сбора и обработки данных о лицах или организациях, получающих и отправляющих криптовалюту. Согласно новой директиве, участники крипторынка ЮАР должны действовать в соответствии с международными стандартами и предоставлять государству сведения о транзакциях. Это поможет исключить страну из «черного» списка FATF и улучшить ее финансовую репутацию. Директива подразумевает, что все данные о кошельках, используемых при проведении транзакций, будут записываться. Также будут ужесточены правила для проведения платежей, размер которых превышает 270 долларов.

Рынок криптовалют в ЮАР активно развивается. Власти страны стремятся создать прозрачную законодательную базу, чтобы интегрировать цифровые криптоактивы в финансовую систему государства. Согласно статистике, криптовалюта есть более чем у 5,8 млн жителей ЮАР. Не так давно в стране появилась возможность покупать жилье и коммерческую недвижимость за криптовалюту.