Ликвидация незаконного интернет-казино в Актюбинской области

Из новостного источника inbusiness.kz удалось узнать, что недавно ликвидировали нелегально работающее онлайн-казино в Актюбинской области, созданное преступной группой. Успешную операцию по закрытию игрового заведения удалось выполнить работникам департамента АФМ при координации областной прокуратуры. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале РК по финансовому мониторингу.

В ходе расследования удалось выяснить, что с 2022 по 2024 год было создано незаконно действующее онлайн-казино во главе с организованной преступной группой, которая руководила незаконным гемблинг-бизнесом, используя для этого площадку bingo37.pro.

Чтобы принимать платные ставки от участников, организаторы использовали банковские переводы. Изначально они регистрировали игровые профили для всех желающих за установленную плату, а затем открывали им доступ к азартным развлечениям и отправляли данные для авторизации в системе (логин с паролем).

С целью отмывания денежных средств и сокрытия финансовых махинаций подозреваемые лица пользовались услугами подставных особ – дропов, на чьи имена открывались расчетные карты в банковских учреждениях. Таким образом на протяжении длительного времени удавалось успешно обналичивать крупные суммы денег.

Отмечается, что суммарный дневной доход от деятельности онлайн-казино достигал 150 000 000-200 000 000 KZT. За все время существования подпольного клуба удалось заработать порядка 306 000 000 KZT.

За денежные средства, полученные незаконным путем, было приобретено два дорогостоящих авто - Toyota Land Cruiser" и "Lexus EC 250. Общая стоимость покупки превысила 66 млн. тенге. В настоящий момент это имущество находится под судебными санкциями. Досудебное разбирательство тоже еще продолжается, а подозреваемых по делу отправили под арест.